Прокуратурой города Артема в ходе проверки исполнения требований законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, выявлены нарушения в деятельности коммерческой компании.
Установлено, что обществом с ограниченной ответственностью при оказании посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества не выполнены требования действующего законодательства, в частности, не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение. Кроме этого, действовавшие в организации правила внутреннего контроля не соответствовали требованиям законодательства и содержали ссылки на утратившие силу нормативно-правовые акты.
По результатам проверки городским прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов), по итогам рассмотрения которого руководитель агентства недвижимости привлечен к административной ответственности.
Кроме того, внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, по результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к ответственности, нарушения фактически устранены. На правила внутреннего контроля принесен протест, который также рассмотрен и удовлетворен, правила внутреннего контроля актуализированы.
Сообщает: Прокуратура Приморского края